Ao implementar KYC corporativo, você pode ter certeza de que as empresas com as quais você trabalha são: legítimo legítimoVocê também poderá confirmar quem pode se beneficiar se o negócio se sair bem e garantir que eles não estejam envolvidos em a quina está acumulada nenhum ilegal. actividade.

Uma abordagem baseada em a quina está acumulada risco para KYC é essencial para priorizar recursos e esforços para se concentrar em a quina está acumulada clientes e transações de maior risco.A classificação de risco KYC é uma ferramenta crítica usada pelas organizações para avaliar o nível de riscos de lavagem de dinheiro que um determinado cliente pode ter. pose.