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Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e envolve::

Programa de Identificação de Cliente (CIP)
Diligência de Cliente (CDD)
Em curso Monitorização.
Educação e treinamento baseados em cbet fora do ar competências (CBET) podem ser definidos como::um sistema de treinamento baseado em cbet fora do ar padrões e qualificações reconhecidas com base em cbet fora do ar um competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer o seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver, entregar e avaliação.
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